比特派官网app下载|维卡币计划中曝光的新面孔：被判犯有欺诈罪
随着美国当局曝光了一位新面孔威廉·莫罗（William Morro），维卡币计划案出现了新的转折，他承认犯有 3500 万美元的银行欺诈罪。
美国司法部逮捕并指控维卡币计划案中的新人物威廉·莫罗 (William Moro) 参与串谋实施银行欺诈。 根据 4 月 23 日向美国地方法院提交的文件，Moro 帮助维卡币从不同银行账户转移资金。
对威廉·莫罗的法律诉讼
4 月 23 日，维卡币计划出现新的转机，美国司法部在参与欺诈案的共谋者名单中添加了一个新名字。
在对 Ruja Ignatova 发出搜查令以及对 OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 判处 30 年徒刑后，William Morro 的身份被曝光。 据报道，维卡币计划中最新被指控的个人与鲁贾·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova) 的男友吉尔伯特·阿门塔 (Gilbert Armenta) 有联系。
根据文件，莫罗在 2016 年 3 月至 4 月期间向中国银行账户转移了超过 3500 万美元。此外，他在 2016 年 4 月至 6 月期间从香港账户转移了超过 600 万美元。
洗钱者做出虚假陈述，并向银行承诺掩盖被盗维卡币投资者资金的来源。 此外，他与吉尔伯特·阿门塔关系密切，吉尔伯特·阿门塔于 2023 年 2 月被定罪，被判处五年监禁。
他已被美国当局逮捕并指控，定于 8 月 1 日宣判。莫罗因串谋实施银行欺诈罪，预计将被判处最高 30 年监禁。
莫罗在其法律途径中咨询并聘请了律师马克·科恩（Mark Cohen）和乔纳森·阿伯内西（Jonathan Abernethy）。 两位律师都曾与大客户合作处理过几起重大金融欺诈案件。
除此之外，被判共谋罪的 OneCoin 律师马克·斯科特 (Mark Scott) 最近在 4 月 18 日提交的一份文件中获得保释，等待对其案件的上诉。 他被判犯有超过 4 亿美元的洗钱罪，并积极参与了这一骗局。
维卡币计划亮点
OneCoin 由 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 于 2014 年创立，并于 2015 年被披露为庞氏骗局。该平台推广一种不存在的加密货币，并欺骗了投资者约 40 亿美元。 首席合规官艾琳娅·迪尔金斯卡 (Irinia Dilkinska) 因诈骗罪被判四年监禁。
该平台因拒绝大多数提款请求而于 2017 年 1 月关闭了该业务。 与该计划相关的联合创始人和个人因诈骗客户超过 40 亿美元而被捕并被指控。
此外，该骗局背后的主要同谋鲁贾·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)于2017年失踪，据报道于2023年被发现。她是联邦调查局十大通缉犯的通缉犯之一。
FBI 悬赏 25 万美元，奖励为逮捕 Ruja Ignatova 提供信息。 据信她曾与武装警卫一起旅行并接受过整容手术。